Polícia de SP faz operação contra quadrilha suspeita de fraudar financiamentos públicos durante a pandemia
A Polícia Civil de São Paulo realiza na manhã desta quinta-feira a segunda fase da Operação Avaritia, que investiga fraudes na obtenção de financiamentos da Desenvolve SP durante a pandemia. Cerca de 80 policiais cumprem 22 mandados de busca e apreensão em São Paulo e no Rio de Janeiro. A operação é conduzida pelo Núcleo Especializado de Combate à Criminalidade Organizada e à Lavagem de Dinheiro, pelo Deic e pelo Deinter-2. Os policiais buscam documentos, equipamentos eletrônicos e outros elementos que possam ajudar a identificar beneficiários dos recursos e rastrear o patrimônio dos investigados. A investigação começou em janeiro de 2022, depois que a Ouvidoria da Desenvolve SP recebeu uma denúncia anônima sobre uma operação de crédito suspeita. A própria agência identificou outros casos semelhantes e levou as informações ao Ministério Público. Segundo as investigações, o grupo criminoso era estruturado em Campinas e usava pelo menos três empresas de fachada e balanços financeiros falsos para conseguir os financiamentos. De acordo com a polícia, a quadrilha teria se aproveitado do contexto excepcional da pandemia, quando houve uma expansão emergencial do crédito para atender empresas afetadas pela crise e a transição para o trabalho remoto. O prejuízo estimado com as fraudes pode chegar a 70 milhões e 400 mil reais. Após apurações internas sobre os fatos, cinco colaboradores foram desligados. A primeira fase da Operação Avaritia foi realizada em outubro de 2023. Na ocasião, os policiais apreenderam carros, celulares, joias, computadores e documentos, que passaram por perícia e contribuíram para o avanço das investigações, mantidas sob sigilo. Segundo o governo do estado, todas as informações referentes à investigação já foram encaminhadas ao Ministério Público, ao Banco Central, à Controladoria Geral do Estado e ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
3CLIMAS CULTURA
Set 3, 2026
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A Polícia Civil de São Paulo realiza na manhã desta quinta-feira a segunda fase da Operação Avaritia, que investiga fraudes na obtenção de financiamentos da Desenvolve SP durante a pandemia. Cerca de 80 policiais cumprem 22 mandados de busca e apreensão em São Paulo e no Rio de Janeiro. A operação é conduzida pelo Núcleo Especializado de Combate à Criminalidade Organizada e à Lavagem de Dinheiro, pelo Deic e pelo Deinter-2. Os policiais buscam documentos, equipamentos eletrônicos e outros elementos que possam ajudar a identificar beneficiários dos recursos e rastrear o patrimônio dos investigados. A investigação começou em janeiro de 2022, depois que a Ouvidoria da Desenvolve SP recebeu uma denúncia anônima sobre uma operação de crédito suspeita. A própria agência identificou outros casos semelhantes e levou as informações ao Ministério Público. Segundo as investigações, o grupo criminoso era estruturado em Campinas e usava pelo menos três empresas de fachada e balanços financeiros falsos para conseguir os financiamentos. De acordo com a polícia, a quadrilha teria se aproveitado do contexto excepcional da pandemia, quando houve uma expansão emergencial do crédito para atender empresas afetadas pela crise e a transição para o trabalho remoto. O prejuízo estimado com as fraudes pode chegar a 70 milhões e 400 mil reais. Após apurações internas sobre os fatos, cinco colaboradores foram desligados. A primeira fase da Operação Avaritia foi realizada em outubro de 2023. Na ocasião, os policiais apreenderam carros, celulares, joias, computadores e documentos, que passaram por perícia e contribuíram para o avanço das investigações, mantidas sob sigilo. Segundo o governo do estado, todas as informações referentes à investigação já foram encaminhadas ao Ministério Público, ao Banco Central, à Controladoria Geral do Estado e ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
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